Bank INA

INA Call 1500738

Internet Banking Bank INA

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - 2019

PT. BANK INA PERDANA TBK

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RAPAT”) pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS akan disampaikan melalui situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan (www.bankina.co.id) pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RAPAT jika memenuhi persyaratan dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RAPAT.

Jakarta, 29 April 2020

Direksi

PT Bank Ina Perdana Tbk

 

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -2019

 

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK INA PERDANA Tbk.

 

Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta,  dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘RUPST”), selanjutnya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal        :      Jumat, 05 Juni 2020

Waktu                   :      09.00 WIB – Selesai

Tempat                 :       PT. Bank Ina Perdana Tbk

                                      Gedung Ariobimo Sentral

                                      Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

 

Mata acara RUPST:

  1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
  1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2019.
  2. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bankina.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
  2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 13.05.2020.
  3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
    1. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
    2. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
    3. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Raya Saham Registra, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email corp_sec@bankina.co.id dan rsrbae@registra.co.id . Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Barat.
  4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,  dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/
  5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
  6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan, situs Perseroan www.bankina.co.id dan eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 14.05.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 05.06.2020, sesuai informasi  Perseroan di atas.

Jakarta, 14 Mei 2020

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Direksi

 

 

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -2019

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK INA PERDANA Tbk

 

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

  1.  

Hari/ Tanggal

:

Jumat, 05 Juni 2020

 

Waktu

:

Pukul 09.20 WIB –  10.05 WIB

 

Tempat     

:

PT. Bank Ina Perdana Tbk

Gedung Ariobimo Sentral

Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

  1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
  1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2019.
  2. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
  1. Rapat Dihadiri Oleh :
  1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

  1. Komisaris Utama/Komisaris Independen            : Bapak Birawa Natapradja

  1. Komisaris/Komisaris Independen                          : Bapak Hari Sugiharto

  1. Komisaris                                                                     : Ibu Winadewi Hanantha

Direksi Perseroan :

  1. Direktur Utama          : Bapak Daniel Budirahayu
  2. Direktur                       : Bapak Josavia Rachman Ichwan
  3. Direktur                       : Bapak Benny Purnomo
  4. Direktur                       : Ibu Kiung Hui Ngo
  5. Direktur                       : Bapak Wardoyo
  1. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh­­ 4,996,384,537 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88.363 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

  1. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :
  1. Notaris                                     : Hilda Yulistiawaty S.H
  2. Biro Administrasi Efek           : PT. Raya Saham Registra
  3. Kantor Akuntan Publik           : Ernst & Young
  1. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :
  1. Mata Acara Pertama         : Nihil
  2. Mata Acara Kedua             : 29.700
  3. Mata Acara Ketiga             : Nihil
  4. Mata Acara Keempat        : Nihil
  5. Mata Acara Kelima            : Nihil
  1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
  1. Hasil Pemungutan Suara

Agenda

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

0

0

4,996,384,537

100%

Kedua

0

0

4,996,384,537

100%

Ketiga

0

0

4,996,384,537

100%

Keempat

0

0

4,996,384,537

100%

Kelima

0

0

4,996,384,537

100%

 
  1. Keputusan Rapat
  • Mata Acara Pertama.
  1. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun  buku 2019.
  2. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota “Ernst & Young Global Limited”, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian sesuai dengan Laporan Nomor : NO. 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.
  • Mata Acara Kedua.

Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku       yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian  sebagai berikut:

  1. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,-  sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
  • Mata Acara Ketiga.

Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

  1. Direktur Utama           : Bapak Daniel Budirahayu
  2. Direktur                        : Bapak Josavia Rachman Ichwan
  3. Direktur                        : Bapak Benny Purnomo
  4. Direktur                        : Ibu Kiung Hui Ngo
  5. Direktur                        : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

  1.  Komisaris Utama/

 Komisaris Independen            : Bapak Birawa Natapradja

  1. Komisaris/

Komisaris Independen            : Bapak Hari Sugiharto

  1. Komisaris                                   : Bapak Winadewi Hanantha

  • Mata Acara Keempat.

Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham yaitu PT. Indolife Pensiontama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

  • Mata Acara Kelima.

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

JAKARTA, 09 Juni 2020

DIREKSI

PT BANK INA PERDANA TBK

 

MINUTES OF MEETING SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 2019

 

MINUTES OF MEETING SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT BANK INA PERDANA Tbk

 

PT. Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as “Company”) organized the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) with the following details :

  1.  

Day / Date

:

Friday / June 05, 2020

 

Time

:

09.20 – 10.05 am Indonesia Western Time

 

Venue

:

PT. Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Jl. HR Rasuna Said  Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Agenda of the Meeting is as follows :

  1. The Annual Report for the 2019 Fiscal Year ;
    1. Approval of the Company’s Annual Report,
    2. Endorsement of the Company’s Financial Statements,
    3. Endorsement of the Supervisory Report of the Board of Commissioners
  2. Determination of the appropriation of the Company’s profit for the 2019 Fiscal Year
  3. Reappointment of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company due.
  4. Determination of salary and or allowances for the members of the Board of Directors as well as allowances for the member of the Board of Commissioners.
  5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the 2020 Fiscal Year and determination of the honorarium for the Public Accountant, and other conditions for the said appointment.
  1. Meeting was attended by:
  1. Company Board :

Board of Commissioners :

  1. President Commissioner (Independent)   : Mr. Birawa Natapradja                    
  2. Commissioner (Independent)                      : Mr. Hari Sugiharto                           
  3. Commissioner                                                 : Mrs. Winadewi Hanantha               

Board of Directors :

  1. President Director                                            : Mr. Daniel Budirahayu        
  2. Director                                                               : Mr. Josavia Rachman Ichwan                      
  3. Director                                                               : Mr. Benny Purnomo
  4. Director                                                               : Mrs. Kiung Hui Ngo
  5. Director                                                               : Mr. Wardoyo                      
  1. Shareholders

Meeting was attended by 4,996,384,537  shares who have legitimate vote, this figure equals to 88.363 % of all shares with legitimate vote that had been published by the Company, amounting to 5.654.375.000 shares. Therefore, the Meeting was legitimate and decisions could be made.

  1. Capital Market Supporting Institutions

 

  1. Notary                                                                   : Hilda Yulistiawaty S.H  
  2. Company’s Effect Administration Bureau     : PT. Raya Saham Registra
  3. Public Accounting Firm                                     : Ernst & Young
  1. For each point in the meeting agenda, members of the meeting were given chances to propose questions and/or voice opinions.
  1. Numbers of Shareholders or their representatives who proposed question:
  1. First Agenda                     :      none
  2. Second Agenda               :      29.700
  3. Third Agenda                    :      none
  4. Fourth Agenda                  :      none
  5. Fifth Agenda                      :      none
  1. Decision making in the meeting was made by consensus. Voting was to be held should the members of the meeting fail to reach consensus.
  1. Voting Result

Agenda

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

First

0

0

4,996,384,537

100%

Second

0

0

4,996,384,537

100%

Third

0

0

4,996,384,537

100%

Fourth

0

0

4,996,384,537

100%

Fifth

0

0

4,996,384,537

100%

             
  1. Meeting Decision and Result
  • First Agenda
  1. The Meeting approved and accepted the Annual Statement of Board of Director, consisting of the Report of Board of Directors, Report Supervisory Tasks of Board of Commissioners of the Company, as well as the Company’s Financial statement for Fiscal Year ended as per the thirty-first day of December two thousand nineteen (31 Desember 2019),
  2. Financial statements present fairly, in all material respects”, as well as to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors for the management acts they already committed in the Fiscal Year ended as per the thirty-first day of December two thousand nineteen (31-12-2019), as far as the acts are reflected in the Annual Statement and Financial Statement of the Company of fiscal year 2019 (two thousand eighteen).
  • Second Agenda

The Meeting approved and stipulated that the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2019 amounted to Rp. 7.114.300.517,74,- with details as follows:

  1. 20% of the net profit of Rp 1.422.860.103,54, will be set aside as a mandatory reserve as referred to in Article 70 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies.
  2. The remaining net income, after deducting the compulsory reserves, of Rp 5.691.440.414,20 will be fully utilized as retained earnings to strengthen the Company's capital position and will not be distributed as dividends to the Shareholders.
  • Third Agenda

To approve to appoint all the incumbent of members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company effective with the service term for 2 (two) years since the closing of the Meeting.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the Meeting as follows:

Board of Directors :

  1. President Directors                            : Mr. Daniel Budirahayu
  2. Directors                                               : Mr. Josavia Rachman Ichwan
  3. Directors                                               : Mr. Benny Purnomo
  4. Directors                                               : Mrs. Kiung Hui Ngo
  5. Directors                                               : Mr. Wardoyo

 

Board of Commissioner :

  1. President Commissioner Independent : Mr. Birawa Natapradja
  2. Commissioner Independent                    : Mr. Hari Sugiharto
  3. Commissioner                                            : Mrs Winadewi Hanantha
  • Fourth Agenda

The Meeting approved the grant of authority to representing of shareholder i.e PT. Indolife Pensiontama to determine salary and/or allowances for the Board of Commissioners give authorney to Board of Commissioners to determine salary and/or allowances for Board of Director.

  • Fifth Agenda

The Meeting agreed to grant the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm that will review the Company’s financial statements for the 2020 fiscal year and fully authorize the Board of Commissioners to determine honorarium and other requirements in conncetion with the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm.

Jakarta, June 09 , 2020

Board of Directors

PT Bank Ina Perdana Tbk.